ABU DHABI, 12. Dezember 2021 (WAM) – Das Expertengremium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (LAB/CFT) hat eine Reihe von Treffen auf technischer Ebene mit wichtigen internationalen Partnern abgeschlossen, darunter Australien, Österreich und Dänemark, der Europäischen Union, Frankreich, Deutschland, Island, Saudi-Arabien und den Niederlanden zwischen Oktober und November 2021.

Der Delegation der Vereinigten Arabischen Emirate gehörten Vertreter des Executive Office for AML/CFT, der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (CBUAE), der Financial Intelligence Unit der Vereinigten Arabischen Emirate, des Wirtschaftsministeriums, des Finanzministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate, des Außenministeriums an Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MoFAIC), Das Justizministerium, das Innenministerium, die Polizei, das Ministerium für Öffentlichkeit und das Amt für die Ausführung von Gütern und Materialien sind der Ein- und Ausfuhraufsicht (UAEIEC) unterstellt.

Die jüngsten Treffen der Expertengruppe haben auf einer Reihe von bilateralen und multilateralen Gesprächen mit Partnern wie Argentinien, Brasilien, China, Hongkong (SAR, China), Indien, Israel, Italien, Malta, Mexiko, Neuseeland, Singapur, Schweden, Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten von Amerika und Vereinigtes Königreich in den letzten Monaten.

Während des Treffens informierten die VAE über die Fortschritte und Fortschritte ihres AML/CFT-Rahmens, einschließlich rechtlicher und technischer Reformen, die darauf abzielen, die Bemühungen des Landes in diesem Bereich zu verstärken. Die VAE führen auch Gespräche mit ihren Partnern über die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Behörden und Ministerien und führen offene Gespräche über Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den VAE-Einheiten und ihren ausländischen Partnern. Die Länder tauschten auch bewährte Verfahren und wichtige Ratschläge mit der Expertengruppe der VAE aus.

Es fanden Fachgespräche zu den erzielten Fortschritten bei mehreren Schlüsselthemen statt, beispielsweise zur Bedeutung der Ausstattung des öffentlichen und privaten Sektors mit Instrumenten zur Stärkung der Abwehr gegen AML/CFT.

Die Arbeit der VAE in diesem Bereich wird vom Public-Private-Partnership-Komitee geleitet, das 17 Regierungsbehörden und 22 aus dem Privatsektor in einer dynamischen Koalition vereint, die dazu beiträgt, den gemeinsamen Fokus auf die Verbesserung der Ermittlung und Verfolgung von Finanzkriminalität, einschließlich Geheimdiensten, zu verfeinern teilen und analysieren. Besonderes Augenmerk wird auch auf eine gezielte Sensibilisierung von benannten Finanz- und Wirtschaftsinstituten und nichtfinanziellen Berufen (DNFBP) in bestimmten Sektoren gelegt, die als sensibel für die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung identifiziert wurden, sowie Durchsetzungsmaßnahmen zur Behebung Nichteinhaltung.

Im Einklang mit dem kooperativen Ansatz der VAE hat die Financial Intelligence Unit (FIU) inzwischen mehr als 65 Absichtserklärungen mit nationalen und internationalen Partnern unterzeichnet und führt aktiv konstruktive Gespräche, um sensible und komplexe Ermittlungen und Strafverfolgungen in den VAE und im Ausland voranzutreiben.

MoFAIC Department Director of Economic and Commercial Affairs Amna Fikri sagte: „Die internationale Zusammenarbeit im Geiste globaler Partnerschaften ist der Grundstein für die Aufrechterhaltung der Integrität des globalen Finanzsystems. Das Privileg, Ideen und bewährte Verfahren auszutauschen und die Fortschritte der VAE zu erläutern zur Förderung der Aufsichtsstrukturen in der Wirtschaft und zur Durchsetzung des Rahmens für die Einhaltung von Finanzkriminalität. Outreach unterstützt das Engagement der VAE, unsere kollektiven Kapazitäten zur Aufdeckung, Untersuchung und Aufklärung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weltweit zu beschleunigen.

Übersetzt von: Mervat Mahmoud.

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