Ein großer Finanzskandal beginnt die Bankenwelt zu erschüttern, diesmal in Frankreich. Am Dienstag begannen Ermittler im Rahmen eines Steuerhinterziehungs- und Geldwäscheverfahrens mit Razzien bei fünf großen Banken des Landes. Die Société Générale, der die tschechische Bank Komerční gehört, sowie BNP Paribas, Exane (eine Tochtergesellschaft von BNP Paribas), Natixis (BPCE-Gruppe) und der britische Bankenriese HSBC werden der Geldwäsche und Steuerhinterziehung verdächtigt. BNP und Exane werden der schweren Steuerhinterziehung verdächtigt.

An der Untersuchung waren mehrere europäische Länder beteiligt.

Die Société Générale bestätigte den Besuch der Ermittler, wollte aber keine Details preisgeben. Andere Banken äußerten sich nicht sofort.

Die National Financial Prosecutor’s Office (PNF) sagte, die Ermittlungen bezögen sich auf einen „Cum-Ex“-Fall in Bezug auf die Dividendenzahlung. Bei dieser Strategie tauschen Banken und Investoren Unternehmensanteile um ein schicksalhaftes Datum herum, um die Dividendenansprüche zu ermitteln, und versuchen durch anschließende Verkäufe untereinander unklar zu machen, wer an diesem schicksalhaften Tag die wahren Eigentümer sind. Die Teilnehmer an diesen Transaktionen beantragen dann eine Steuerrückerstattung vom Staat, auf die sie jedoch keinen Anspruch haben.

Die Staatsanwaltschaft für Finanzen sagte auch, dass die Ermittlungen auch die Unternehmen Exane, die Teil von BNP sind, und Natixis, eine Investmentbank der französischen Bankengruppe BPCE, betreffen. Die Ermittler besuchten auch die Büros dieser Unternehmen.

Der Besuch französischer Ermittler in den Büros großer Banken ist der jüngste in einer Reihe von Fällen, die sich auf den Bankensektor und seine Praktiken konzentrieren. Ähnliche Untersuchungen werden von Behörden in anderen europäischen Ländern durchgeführt, darunter auch in Deutschland.

Ein Gericht in Deutschland hat im vergangenen Dezember den Steuerrechtsexperten Hann Berger wegen Drahtziehers des größten Betrugs in der deutschen Nachkriegsgeschichte zu acht Jahren Haft verurteilt. Steuerhinterziehung auf Dividenden kostet die Steuerzahler rund zehn Milliarden Euro (mehr als 236 Milliarden CZK). Es war der bisher am meisten beobachtete Prozess und die längste Verurteilung eines solchen Falls, an dem auch mehrere britische Banker beteiligt waren.

„Die aktuelle Prüfung, die eine mehrmonatige Vorbereitung erforderte, wurde von 16 Ermittlungsrichtern und mehr als 150 Ermittlern durchgeführt“, teilte die Finanzstaatsanwaltschaft mit. Ihm zufolge unterstützen auch sechs Staatsanwälte aus Deutschland die Ermittlungen.

Die Ermittlungen zu Dividendenbetrug gehen zu einer Zeit weiter, in der der globale Bankensektor eine Welle des Chaos erlebt. Einerseits gingen diesen Monat in den USA die Finanzinstitute Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank bankrott, andererseits einigte sich die Regierung in der Schweiz mit Aufsichtsbehörden und der Zentralbank auf die Rettung der zweitgrössten Bank , Kreditversicherung. Es wird von seinem größeren Konkurrenten UBS übernommen.