Der russische Milliardär Alischer Usmanow, der als einer der engsten Oligarchen Putins gilt, versucht, den Sanktionen zu entkommen, die ihm im Februar dieses Jahres von der EU auferlegt wurden. Seine Heimat Usbekistan ist nun auf seiner Seite. Er will ihm juristischen Beistand leisten, falls die Europäische Union die Sanktionen nicht aufhebt. Usmanov wurde in den vergangenen Monaten von deutschen Behörden wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ermittelt. Bei einer Verurteilung droht ihm in Deutschland eine lange Haftstrafe.

Ališer Usmanov ist einer der reichsten Russen, letztes Jahr war er laut Forbes-Magazin der 99. reichste Geschäftsmann der Welt. Sein Vermögen wurde vor Beginn des Krieges in der Ukraine auf über 18 Milliarden Dollar geschätzt. Allerdings verlor er im Februar und März, nachdem die Sanktionen verhängt worden waren, Sachwerte, Yachten und Flugzeuge im Wert von mehreren Milliarden.

Nach der Beschlagnahmung seines Besitzes in Europa rückte die 150 Meter lange Jacht Dilbar, die im Hamburger Hafen vor Anker liegt, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Bis zu 800 Millionen Dollar soll das Schiff wert sein, das der Oligarch nach seiner Mutter benannt hat.

Deutsches Problem des russischen Milliardärs

Usmanov war seit mehreren Monaten Gegenstand von Ermittlungen der deutschen Kriminal- und Finanzbehörden aus Nordrhein-Westfalen und Bayern. Auslöser der Ermittlungen waren mehrere Bankmeldungen wegen mutmaßlicher Geldwäsche. Diesbezüglich ermittelten die Ermittler auch vergangene Woche auf der Suche nach UBS Schweizer Bankfilialen in Frankfurt und München.

Bezogen auf Ergebnisse Beim Bayerischen Rundfunk gehen die Ermittler zudem davon aus, dass Usmanov möglicherweise mit seinen Geschäftsvorgängen in Deutschland, wo er sich seit 2014 immer wieder längere Zeit aufhält, steuerpflichtig wird. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei nicht nur um Einkommensteuer, sondern um Steuern Erbschaft und Schenkungen, weil Usmanov damals einen Teil seines Vermögens an seine Verwandten übertrug.

Bei Nachweis drohen Deutschland Steuerforderungen in Millionenhöhe. Im Falle eines Schuldspruchs droht Usmanov eine lange Haftstrafe. schreiben OCCRP Investigative Journalists Consortium.

Im September durchsuchte die deutsche Polizei mehr als zwei Dutzend seiner Immobilien in Deutschland. Zu den luxuriösesten gehört die 4.500 Quadratmeter große Villa in vorteilhafter Lage am Ufer des Tegernsees in Südbayern. Dies war Usmanovs Hauptquartier in Deutschland, und hier fand die Polizei auch vier Fabergé-Eier. Selbst wenn es der Fälschung verdächtigt wird, kostet es immer noch Zehntausende von Dollar, er schrieb Luxus-Website gestartet.

Der Reichtum an Plastiktüten

Ališer Usmanov, 69, stammt aus der Stadt Khust im Osten Usbekistans. Er wuchs in Taschkent auf, wo sein Vater als Staatsanwalt arbeitete. Anschließend zog Ališer nach Moskau, wo er internationales Recht studierte. Nach seiner Rückkehr in die usbekische SSR wurde er im August 1980 wegen Betrugs, Korruption und Diebstahls von Staatseigentum, einschließlich der Erpressung eines Armeeoffiziers, festgenommen und verurteilt. Er verbrachte sechs Jahre in einem usbekischen Gefängnis.

Dreißig Jahre später, im Juli 2000, wurde sein Urteil vom Obersten Gerichtshof Usbekistans aufgehoben, der entschied, dass „das ursprüngliche Urteil ungerecht war, nie ein Verbrechen begangen wurde und die Beweise erfunden wurden“. Diese Version der Ereignisse wurde von Craig Murray, dem britischen Botschafter in Usbekistan in den Jahren 2002-2004, bestritten. Er schrieb zwei offizielle Berichte über Usmanovs Arbeit und seine Beziehung zu Putin, deren Veröffentlichung die britische Regierung ablehnte. erinnerte er 2007 von The Guardian. Usmanovs PR-Agent soll auch versucht haben, jede Erwähnung seiner Verurteilung und Inhaftierung zu entfernen Wikipedia.

Usmanov wurde schon vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion Dollar-Millionär. Er wurde reich, weil er Ende der 1980er Jahre die Firma Agroplast gründete, die Plastiktüten herstellt. Ende der 1990er Jahre war Usmanov CEO der Gazprom Invest Holdings, einer Investmenttochter des staatlichen russischen Gaskonzerns Gazprom. Er leitete es über zehn Jahre lang und verließ das Unternehmen erst 2014. Im selben Jahr verkaufte er seine Anteile an Facebook, in das er 2009 mehr als 900 Millionen Dollar investiert hatte.

2006 kaufte er die russische Zeitung Kommersant, die später zum Kreml-Loyalisten wurde. Es besitzt auch eine Mehrheitsbeteiligung an Russlands zweitgrößtem Telefonanbieter MegaFon. Er ist Miteigentümer der russischen Domain Mail.ru und des russischen sozialen Netzwerks VKontakte, hat Investitionen in Xiaomi China, aber auch in Apple, Twitter und LinkedIn. Bis 2018 besaß er auch Anteile am englischen Fußballverein Arsenal.

„Ich bin stolz, Putin zu kennen“

Usmanov ist berühmt für seine Aussage: „Ich bin stolz, Putin zu kennen, und dass ihn nicht alle mögen, ist nicht Putins Problem.“ Ich glaube nicht, dass die Welt Truman nach Nagasaki liebt.‘

Der Milliardär arbeitet seit Sommer mit seinen Anwälten daran, einige der EU-Sanktionen zu kippen. im Mai abgelegt legte Berufung beim Europäischen Gerichtshof ein. Bezogen auf Finanzielles Timing will Usmanov nun Rechtshilfe für mögliche rechtliche Schritte gegen Brüssel und Usbekistan leisten, falls die Union Anträge auf Aufhebung der Sanktionen ablehnt. In einer Erklärung soll die usbekische Botschaft gesagt haben:

„Ališer Usmanov ist einer der berühmtesten Bürger Usbekistans. Seine Taten sind beispielhaft, und seine Großzügigkeit und sein guter Wille werden von unseren Bürgern bewundert. Es ist schwierig, einen Bereich zu identifizieren, in dem Herr Usmanov seinem Land nicht geholfen hat.“

Im Podcast der Financial Times kommentierte der Journalist Marc Filippino Taschkents Position folgendermaßen: „Beamte Usbekistans sagen, dass Sanktionen die Fähigkeit des Milliardärs eingeschränkt haben, einen Teil seines Vermögens in seinem Heimatland zu investieren. Die Europäische Union will engere Beziehungen zu Usbekistan, aber es gibt Befürchtungen dass die Aufhebung der Sanktionen gegen Usmanov die Debatte über die Aufhebung der Sanktionen gegen einen anderen russischen Oligarchen mit doppelter Staatsbürgerschaft eröffnen könnte.‘

Anti-Russland-Sanktionen umgehen?

Oligarchen vom Typ Usmanov sind eng mit der aktuellen Elite des usbekischen Führungsregimes verbunden, stellt der Analyst der International Affairs Association, Pavel Havlíček, fest. In diesem Fall versuche Usmanov offenbar, die derzeit günstige Situation zu nutzen, um sein Russlandgeschäft durch das neutrale Usbekistan zu entlasten.

„Taschkent hat aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen Lobbyarbeit für Usmanov geleistet, nicht wegen seiner karitativen Aktivitäten. Die Mitwirkung an karitativen, sozialen oder Infrastrukturprojekten wird als eine Notwendigkeit für jeden Politiker in der Region angesehen, jedoch nur um ihnen eine hohe Popularität zu verschaffen, damit die Regime allein deshalb auf der Ebene Europas agieren wird, erscheint mir unwahrscheinlich, aber inwieweit Usbekistan tatsächlich bereit sein wird, wegen Usmanov (oder ähnlicher Oligarchen) in eine offene Konfrontation mit dem Westen einzutreten, kann ich im Moment nicht vorhersagen “, sagte Havlíček gegenüber HlídacíPes.org.

Laut Analysten sind die zentralasiatischen Länder sehr besorgt darüber, aus dem Visier des Westens zu geraten und unter den negativen Auswirkungen der gegen Russland verhängten Sanktionen zu leiden. „In diesem Zusammenhang müssen wir zumindest vorerst zurückhaltender vorgehen, zumindest bis dieses Schema zur Umgehung westlicher Sanktionen durch diese Länder effektiv aufgedeckt wird. Usmanov ist möglicherweise nicht und meiner Einschätzung nach nicht der einzige ein konkreter Wendepunkt, von dem die Beziehungen zwischen der EU und Usbekistan abhängen werden. Im Gegenteil, dies ist einer der Fälle, in denen das Potenzial für Turbulenzen zunehmen kann“, sagte Pavel Havlíček.

Usbekistans Politik ist seiner Meinung nach rein pragmatisch. Die relative Offenheit des Westens wird durch die Notwendigkeit verursacht, neue wirtschaftliche und politische Partner zu finden, nicht durch eine permanente Umkehrung innerstaatlicher Werte, die der Westen sehr kritisch sehen muss. Auch mit anderen wichtigen Akteuren führte Usbekistan sehr intensive diplomatische Verhandlungen. Die Europäische Union und der Westen insgesamt sind wichtige Partner, aber bei weitem nicht die einzigen. Sie haben jedoch eine reale Auswirkung auf die Situation in Usbekistan, die westliche Länder umsetzen müssen, wenn beispielsweise westliche Sanktionen gegen Russland massiv umgangen werden“, sagte er.

Familienangelegenheiten

Usmanovs Schwester Saodat Narzieva, die im April zu einer Reihe von Verwandten russischer Beamter und Oligarchen gehörte, wurde im September von der EU-Sanktionsliste gestrichen. Narzieva ist Gynäkologin und Hebamme in einer Entbindungsklinik in Taschkent. Sein Name ist mit diesem Bankkonto der Credit Suisse verknüpft Sie finden im geheimen Projekt der Suisse, nämlich dem Leak von Daten über 30’000 Kunden einer Schweizer Bank.

Zwischen 2004 und 2014 sollen laut Unterlagen des Projekts 27 Konten bei der Credit Suisse eröffnet worden sein, auf denen Narzieva als wirtschaftlich Berechtigte eingetragen war. als Ansprechpartner. Das größte Konto enthielt 2011 fast 1,9 Milliarden Schweizer Franken, die anderen beiden hielten 2014 zwischen 1,3 Milliarden und 460 Millionen Schweizer Franken, stellte der Guardian fest.

Während 2016 mehrere Konten geschlossen wurden, dürften etwa achtzehn von ihnen in den letzten Jahren aktiv geblieben sein. Alle Vermögenswerte werden auf Geschäftskonten gehalten, von denen angenommen wird, dass einige mit Offshore-Unternehmen verbunden sind, schreibt der Guardian.

Die Streichung von Narzieva von der Sanktionsliste könnte die aktuelle Situation für Usmanov erleichtern. „In Usbekistan und in der zentralasiatischen Region im Allgemeinen ist es sehr üblich, dass Mitglieder von Elitefamilien in geschäftliche und politische Aktivitäten involviert sind. Besonders deutlich wird dies im Fall der Familie des ersten kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew und seiner Töchter und Schwiegersöhne. Wenn die EU die Sanktionen nur gegen Usmanov oder andere einzelne Mitglieder aufhebt, ist es sehr schwer vorstellbar, dass die Familie als Ganzes wirtschaftlich nicht davon profitiert“, sagte Pavel Havlíček.

„Gleichzeitig gehe ich aber davon aus, dass diese Personen, abgesehen von den mit Sanktionen verbundenen Unannehmlichkeiten wie Reisebeschränkungen, Kontosperren und dergleichen, ihr Vermögen und ihre persönlichen Wirtschaftsgüter auf andere Weise schützen können“, fügte er hinzu.

Die aktuelle EU-Sanktionsliste umfasst 1.206 russische Einzelpersonen und 108 Organisationen. Diese wurde Mitte September um weitere sechs Monate verlängert, die nächste Frist zur Verlängerung oder Neubewertung einzelner Sanktionen ist der 15. März 2023.