Nach Angaben der Zeitung wurden 66,5 Millionen US-Dollar des Geldes auf Konten deutscher Finanzinstitute überwiesen.

Überweisungen kommen immer von der Moldinconbank Moldova oder der Trasta Komercbank Latvia. Diese beiden Banken stehen im Zentrum des Skandals „Russische Waschmaschine“, schreibt die „SZ“.

Das meiste Geld – 27,4 Millionen Dollar. – hätte an die Commerzbank übertragen werden sollen – berichtete die Zeitung unter Berufung auf Daten, auf die sie Zugriff hatte. Die „SZ“ wies darauf hin, dass die Bank sich zu diesem Thema nicht äußern wollte. Ein Commerzbank-Sprecher versicherte lediglich, dass Transaktionen überwacht und Verdachtsfälle den Behörden gemeldet würden.

„SZ“ betonte, dass die Commerzbank verdächtig sein könnte – 23 Millionen US-Dollar. von denselben fünf Briefkastenfirmen auf 63 verschiedene Konten überwiesen. Die Namen dieser Unternehmen wurden 2014 bekannt, als eine Gruppe investigativer Journalisten der nichtstaatlichen Journalistenorganisation OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) Dokumente veröffentlichte, die die Namen dieser Unternehmen enthielten.

Laut OCCRP handelte es sich bei dem Geldwäscheskandal, der 2010 begann, um Gelder, die der Regierung von korrupten Politikern gestohlen wurden oder aus der organisierten Kriminalität stammten.

Nach Informationen der „SZ“ sollten rund 24 Millionen US-Dollar auf das Konto der Deutschen Bank überwiesen werden. Die Zeitung stellte fest, dass für beide in den Geldwäscheskandal verwickelten Banken – Moldawien und Lettland – die Deutsche Bank die sogenannte Korrespondenzbank sei. Zu den Korrespondenzbanken zählen: Sie fungieren als Vermittler bei der Durchführung internationaler Transaktionen der Banken, mit denen sie zusammenarbeiten.

„SZ“ weist darauf hin, dass die lettische Bankenaufsicht der Bank Trasta Komercbanka Ende Januar 2016 die Durchführung von Transaktionen über 100.000 PLN untersagte. Euro. Im März 2016 entzog die Europäische Zentralbank der lettischen Bank die Lizenz.

Im September 2016 wurden in Moldawien 15 Richter wegen des Verdachts verhaftet, rechtswidrige Entscheidungen im Zusammenhang mit diesem Skandal erlassen zu haben.

Die Agentur AP berichtete diesen Monat, dass der moldauische Geschäftsmann Veaceslav Platon im vergangenen Jahr mehr als 60 Prozent besaß. Moldinconbank. Er wurde letztes Jahr in der Ukraine festgenommen und an Moldawien ausgeliefert. Seine Anteile an der Moldinconbank werden vorübergehend bei der Zentralbank von Moldawien gehalten. Nach Angaben des moldauischen Parlaments kooperiert Russland bei den Ermittlungen in diesem Fall nicht.

In gleicher Weise wurden auch britische Banken genutzt. Der Guardian berichtete am Dienstag, dass über 17 britische Banken, darunter die staatliche Royal Bank of Scotland und ein fiktives Netzwerk, fast 740 Millionen US-Dollar aus Russland abgezogen wurden Unternehmen in steuerfreien Ländern. Sein Cousin steht im Verdacht, in Geldwäsche verwickelt zu sein Wladimir Putin.