Ermittler besuchten heute die Büros mehrerer großer Banken in Paris, wo sie den Stand des Betrugs bei Dividendenzahlungen und Steuern untersuchen. Sie sind bei BNP Paribas, HSBC und auch bei der Société Générale, der die tschechische Bank Komerční gehört. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Dies ist Teil einer Untersuchung, an der mehrere europäische Länder beteiligt sind.
Die Société Générale bestätigte den Besuch der Ermittler, wollte aber keine Details preisgeben. Andere Banken äußerten sich nicht sofort.
Die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) sagte, die Untersuchung beziehe sich auf einen Fall, der als „cum-ex“ in Bezug auf die Zahlung von Dividenden. Bei dieser Strategie handeln Banken und Investoren Unternehmensaktien um ein schicksalhaftes Datum herum, um das Recht auf Dividenden zu bestimmen, und verkaufen sie dann aneinander, sie versuchen, unklar zu machen, wer der wirkliche Eigentümer an diesem schicksalhaften Datum ist Die Teilnehmer an dieser Transaktion forderten daraufhin den Staat auf, Steuern auf die Dividenden zurückzuzahlen, auf die sie keinen Anspruch hatten.
Die Staatsanwaltschaft für Finanzen sagte auch, die Untersuchung betreffe auch die Unternehmen Exane, die Teil von BNP sind, und Natixis, eine Investmentbank der französischen Bankengruppe BPCE. Die Ermittler besuchten auch die Büros dieser Unternehmen.
Der Besuch französischer Ermittler in den Büros großer Banken ist der jüngste in einer Reihe von Fällen, die sich auf den Bankensektor und seine Praktiken konzentrieren. Ähnliche Untersuchungen werden von Behörden in anderen europäischen Ländern durchgeführt, darunter auch in Deutschland.
Ein Gericht in Deutschland hat im vergangenen Dezember den Steuerrechtsexperten Hann Berger wegen Drahtziehers des größten Betrugs in der deutschen Nachkriegsgeschichte zu acht Jahren Haft verurteilt. Steuerhinterziehung auf Dividenden kostet die Steuerzahler rund zehn Milliarden Euro (mehr als 236 Milliarden CZK). Es war der bisher am meisten beobachtete Prozess und die längste Verurteilung eines solchen Falls, an dem auch mehrere britische Banker beteiligt waren.
„Die aktuelle Inspektion, die eine mehrmonatige Vorbereitung erfordert, wird von 16 Ermittlungsrichtern und mehr als 150 Ermittlern durchgeführt,“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ihm zufolge unterstützen auch sechs Staatsanwälte aus Deutschland die Ermittlungen.
Die Ermittlungen zu Dividendenbetrug gehen zu einer Zeit weiter, in der der globale Bankensektor eine Welle des Chaos erlebt. Einerseits gingen diesen Monat in den USA die Finanzinstitute Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank bankrott, andererseits einigte sich die Regierung in der Schweiz mit Aufsichtsbehörden und der Zentralbank auf die Rettung der zweitgrössten Bank , Kreditversicherung. Es wird von seinem größeren Konkurrenten UBS übernommen.
Quellen: Reuters, ČTK, PNF
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