Am 28. Februar unterstützte die zyprische Niederlassung des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) Alexei Mordašov bei der Übertragung von Anteilen an Europas größtem Reisebüro TUI im Wert von einer Milliarde Pfund an seine Partnerin Marina Mordašová. Zu diesem Zeitpunkt stand Mordašov, den das Forbes-Magazin mit einem Vermögen von 29 Milliarden US-Dollar (fast 655 Milliarden CZK) zum reichsten Russen des Jahres 2021 ernannte, bereits auf der EU-Sanktionsliste.

Am Montag, 28. Februar, um 18:38 Uhr schickte ein Mitarbeiter von PwC Zypern von Mordašovs Firmen-E-Mail-Adresse aus eine Nachricht an seinen Kollegen über den Verkauf eines Drittels der Aktien des börsennotierten TUI-Unternehmens. in London und Hannover. Fünf Minuten später antwortete ein anderer PwC-Mitarbeiter, dass es genehmigt worden sei und der Preis bald festgelegt werde. Das Fehlen eines vereinbarten Verkaufspreises deutet jedoch darauf hin, dass der Deal noch nicht abgeschlossen werden kann, sagte die Zeitung Bewachen.

Nur 77 Minuten später gab der Europäische Rat bekannt, dass 26 Personen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wurden, darunter Mordaschow, einer von 36 russischen Geschäftsleuten, die sich am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine mit dem russischen Präsidenten trafen. Nach Angaben des Rates und der Anwälte wurde die Aufnahme in die Sanktionsliste jedoch bereits mit der ersten Minute des 28. Februar wirksam.

Die zypriotischen Behörden teilten dem Guardian mit, dass die Übertragung im Land untersucht werde. „Uns ist die Übertragung von TUI-Aktien bekannt und es laufen strafrechtliche Ermittlungen“, teilte das zypriotische Finanzministerium mit.

PwC und Mordašov gaben an, von der Untersuchung nichts gewusst zu haben. „Alle Vorwürfe der Nichteinhaltung geltender Gesetze und Vorschriften werden sehr ernst genommen, untersucht und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergriffen“, sagte ein PwC-Sprecher.

Der Sprecher von Mordašov sagte, dass alle Informationen über die Überstellung nach der Überstellung ordnungsgemäß und im Einklang mit dem Gesetz an die zuständigen Behörden übermittelt worden seien.

3,6 Millionen Dateien wurden aus Zypern durchgesickert und von anonymen Quellen dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und der deutschen Gruppe Paper Trail Media zur Verfügung gestellt, die die Informationen dann an Medienunternehmen wie z Bewachen.

Die durchgesickerten Dokumente, die den Zeitraum von Mitte der 1990er Jahre bis April 2022 abdecken, enthüllen die Namen von fast 800 Unternehmen und Trusts, die in Steueroasen und ungünstigen Standorten registriert sind, die Russland gehören oder von Russland kontrolliert werden, nachdem 2014 Sanktionen gegen die Annexion der Krim verhängt wurden. Dazu gehören 650 zypriotische Unternehmen und Trusts.

Die zypriotische Niederlassung von PwC spielte eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Vermögenswerten russischer Oligarchen. Aus den erhaltenen Akten geht hervor, dass im vergangenen Jahr 39 PwC-Kunden auf der Sanktionsliste der USA, der EU, des Vereinigten Königreichs und der Ukraine standen. PwC mit Sitz in Zypern gab an, die Beziehungen zu 150 Kundengruppen beendet zu haben. Bis dahin verfügte er laut Guardian jedoch über ein ordentliches Einkommen aus ähnlichen Aktivitäten.

Der in diesem Jahr gewählte zypriotische Präsident unterstützte die Bemühungen, klare Vorschriften im Finanzsektor einzuführen, diese wurden jedoch nur locker umgesetzt. Seine Regierung versuchte im Frühjahr, die Kontrolle über die russische Hauptstadt zu verschärfen, als die Vereinigten Staaten und Großbritannien Sanktionen gegen 23 zypriotische Passinhaber und mehr als ein Dutzend in Zypern registrierte Unternehmen verhängten, darunter das Offshore-Unternehmen Merit Servis, das Roman Abramowitsch laut Guardian geholfen hat sein Vermögen übertragen. an seine Familienangehörigen, kurz bevor er auf die Sanktionsliste gesetzt wurde.

Aus den enthüllten Dokumenten geht unter anderem hervor, dass der prominente deutsche Journalist und Autor preisgekrönter Dokumentarfilme für das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen, Russlandexperte Hubert Seipel, von Mordašov 600.000 Euro (14,8 Millionen Kronen) erhalten hat, um ein Buch über Wladimir Putin zu schreiben. Im Jahr 2015 schrieb Seipel eine Biografie über Putin mit dem Untertitel „An Inside Look at Power“ und im Jahr 2021 das Buch „Putin’s Power“ mit dem Untertitel „Why Europe Needs Russia“. 2014 war er der erste Journalist, der Edward Snowden interviewte.

Durchgesickerte Dateien enthüllen Sponsoring-Dokumente, die im März 2018 von Seipel und den Direktoren des Unternehmens De Vere Worldwide Corp. auf den Britischen Jungferninseln unterzeichnet wurden, das Mordashovs Unternehmen Severstal gehört. Mit dem Geld sollte ein neues Buch gekauft werden, nämlich ein Buch darüber, warum Europa Russland braucht. Der Vertrag sah auch vor, dass er logistische und organisatorische Unterstützung erhalten würde, um das Buch zu schreiben und gleichzeitig Material in Russland zu sammeln. Sollte das Buch nicht erscheinen, muss Seipel das Geld nicht zurückerstatten.

Ein Großteil des Materials bezieht sich auch auf den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, der während seiner Amtszeit beim FC Chelsea über ausländische Unternehmen Dutzende Millionen Dollar an Spielervermittler, Scouts und Vereinsfunktionäre gezahlt hat und damit möglicherweise gegen die Rechnungslegungs- und finanziellen Fairplay-Regeln der Premier League verstoßen hat. , schrieb die Zeitung Bewachen.

Es wurden auch Vereinbarungen durchgesickert, aus denen hervorgeht, dass Abramovich und Agent Pinhas Zahavi in ​​der Lage waren, die Karrieren von 21 jungen Fußballern vollständig zu kontrollieren, indem sie umstrittene Verträge mit Drittbesitzern nutzten und sie de facto zu Sklaven machten.